Potenciar la cooperación internacional informal

Se invita a todos los miembros, tanto organizativos como individuales, de la IAP a participar en un seminario web organizado conjuntamente por la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) y el Grupo de Trabajo sobre Asistencia Técnica y Formación (TATWG, por su sigla en inglés) del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) sobre la mejora de la cooperación internacional informal, con especial atención a la conexión entre la inteligencia y las pruebas en las investigaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT).

Este seminario web conjunto de la IAP y el TATWG examinará cómo la cooperación internacional informal puede reforzar las investigaciones en materia de PBC/FT al vincular eficazmente la inteligencia financiera con las pruebas admisibles. A través de los aportes prácticos de fiscales y expertos de las UIF, la sesión resaltará las buenas prácticas, los retos comunes y los enfoques reales para la participación temprana, el intercambio de información y la coordinación transfronteriza. El seminario web tiene como objetivo mejorar el entendimiento mutuo entre las comunidades de inteligencia y de aplicación de la ley y contribuir a que los resultados de los casos internacionales sean más eficaces.


Ponentes:

Apertura e introducción
·    Shenaz Muzaffer, Directora de Asuntos Legales, IAP
·    Konstantinos Konstantinou, Presidente del TATWG, Grupo Egmont

Presentación del proyecto conjunto sobre cooperación internacional informal eficaz
·    Melissa Tullis, Oficial Superior (Lucha contra el blanqueo de capitales/Lucha contra la financiación del terrorismo), UNODC

La cooperación diagonal en la práctica y métodos para mejorar la cooperación en materia de información 
·    Scott Thomas Bruce, Director de la Oficina de Política Internacional y Colaboración, RSD Finance, FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros)
·    Yiwen Ng, analista de políticas, INTERPOL
·    Elliot Maccarinelli, Magistrado y experto jurídico de la Oficina de Asistencia Judicial Recíproca en Materia Penal, Ministerio de Justicia, Francia 
·    Luke Baldacchino, Responsable de Cooperación Internacional, UIF de Malta

Este seminario web de 90 minutos se celebrará en inglés. No se proporcionará interpretación. No obstante, los asistentes podrán acceder a interpretación automática en directo y subtítulos traducidos a través de la plataforma Zoom durante el seminario web. Todos los asistentes recibirán un certificado de asistencia.  

El seminario web está abierto a todos los miembros organizacionales e individuales del IAP y a todos los invitados del Grupo Egmont e INTERPOL.
Para más información, póngase en contacto con la Srta. Irina Beridze, Directora Ejecutiva de Programas de la IAP, en epm@iap-association.org

¡Esperamos darle la bienvenida al seminario web!