XXVII CONFERENCIA ANUAL Y ASAMBLEA GENERAL DE LA IAP
Date: Sunday 25 September 2022 - Thursday 29 September 2022
Location: Hotel Sheraton Grand Metechi Palace, Tbilisi, Georgia
Acerca de la Conferencia
- Anfitrión: Fiscalía General de Georgia
- Idiomas: El idioma de trabajo de esta conferencia es el inglés. Habrá servicio de interpretación simultánea al español, francés, árabe, ruso y chino en todas las sesiones que se desarrollen en la sala principal de conferencias (Salón Kavkasioni)
- Inscripción: Apertura de inscripción prevista para mediados de marzo de 2022.
- Matrícula de inscripción para participantes: 725 EUR (inscripción temprana) / 800 EUR (regular)
- Matrícula de inscripción para acompañantes: 400 EUR (inscripción temprana) / 450 EUR (regular)
- Sitio Web de la Conferencia y sistema de inscripción online
Acerca de la Sede
Lonely Planet define a Georgia del siguiente modo: “Desde sus verdes valles repletos de viñedos hasta sus antiguas iglesias y torres de vigilancia encaramadas en fantásticos paisajes montañosos, Georgia es uno de los países más bellos del planeta y un maravilloso paisaje para caminantes, jinetes, ciclistas y viajeros de todo tipo. Igualmente especial es su gente, orgullosa, de gran espíritu y culta; Georgia afirma ser la cuna del vino, y este es un lugar en el que los huéspedes son considerados bendiciones, y la hospitalidad es la materia misma de la vida. Una historia profundamente complicada ha dotado a Georgia de un maravilloso patrimonio arquitectónico y artístico, desde ciudades rupestres hasta antiguas catedrales y los inimitables lienzos de Pirosmani”.
Tema de la Conferencia: Fenómenos mundiales que remodelan los Sistemas de Justicia Penal
La conferencia analizará el impacto de la pandemia sobre los sistemas de justicia penal y examinará si las estrategias y tecnologías digitales implementadas para garantizar la continuidad de las actividades son deseables y sostenibles a largo plazo. Se analizará el rápido crecimiento de la prevalencia y la sofisticación de los ciberdelitos y los enormes retos que estos plantean a los agentes de la justicia penal. La conferencia examinará las respuestas de la fiscalía, incluidas la participación con el sector privado y las soluciones de tecnología de la información. También se explorará la capacidad forense, los recursos y las soluciones legislativas y organizativas de las autoridades fiscales, así como también el rol del sector privado en la preservación y recuperación de pruebas digitales. Al igual que con las pruebas, se ha producido un aumento notable del número y el valor de los activos digitales: la conferencia explorará el rol de los fiscales en la identificación y mitigación del riesgo de lavado de dinero a nivel nacional, enfocándose en los activos virtuales, las técnicas de investigación esenciales, las estrategias y las mejores prácticas aplicadas a la investigación, incautación y confiscación de activos virtuales.
Durante la conferencia, se explorarán los siguientes subtemas:
Sesión plenaria 1 – COVID: Desafíos y respuestas institucionales
La pandemia del Covid-19 creó desafíos sin precedentes para las autoridades de justicia penal de todo el mundo. Las medidas de cuarentena obligaron a los tribunales de muchos países a cerrar al público. Algunos de ellos consiguieron realizar los juicios online, mientras que otros redujeron sus operaciones. Si bien los juicios a distancia funcionaron en algunas comunidades jurídicas y para muchos tipos de audiencias, no fue así en todos los casos. En los juicios más importantes, tanto la acusación como la defensa experimentaron dificultades a la hora de presentar y examinar las pruebas en vivo online.
Por otra parte, los procesos de rutina que requerían poca interacción entre las partes resultaron ser más eficientes cuando se realizaron online. La pandemia impulsó a muchas autoridades judiciales a revisar sus políticas de ciberseguridad y a actualizar las tecnologías digitales, así como también implementar mecanismos más seguros y eficientes de colaboración interinstitucional y cooperación internacional.
La pandemia cambió no sólo la forma de impartir justicia, sino también el volumen de delitos y las tipologías delictivas. Las vulnerabilidades provocadas por la pandemia han sido ampliamente explotadas por los delincuentes. Los países han denunciado incrementos repentinos de ciberdelincuencia, fraude relacionado con la pandemia y violencia doméstica. En respuesta, las autoridades fiscales y el poder judicial se vieron en la obligación de adoptar estrategias extraordinarias y políticas novedosas para garantizar la continuidad de las actividades.
En esta sesión plenaria se explorará la manera en que las autoridades fiscales han respondido a la pandemia. Se explorará hasta qué punto la pandemia ha acelerado las innovaciones y el rendimiento de las fiscalías (como el uso de inteligencia artificial) y si las soluciones puntuales implementadas podrían convertirse en una actividad habitual a largo plazo. En esta sesión se debatirá si estas transformaciones son sostenibles y el impacto que tendrían sobre la eficiencia y accesibilidad de los sistemas de justicia penal.
Esta sesión plenaria incluirá un panel de discusión interactivo y una sesión de preguntas y respuestas.
Taller 1 – Estará dividido en dos sesiones:
A. La transformación digital en los diferentes Sistemas de Justicia Penal.
B. Respuestas de la Salud Pública ante el delito.
Sesión plenaria 2 – Evolución de las tipologías del ciberdelito
En las últimas décadas, el mundo ha experimentado una dramática transformación digital. Al mismo tiempo, el ciberdelito (desde ciberataques patrocinados por el Estado hasta fraudes de menor cuantía) se ha disparado a nuevos niveles de prevalencia y sofisticación, fenómenos que se vieron acelerados por la pandemia. El rápido surgimiento de tipologías del ciberdelito ejerce una inmensa presión sobre las autoridades fiscales, hecho que exige cambios constantes en las estrategias de procesamiento, actualización de habilidades e implementación de recursos cada vez mayores, los cuales no siempre están disponibles.
Al mismo tiempo, la cooperación entre autoridades de la justicia penal y el sector privado (en particular los proveedores de servicios nacionales e internacionales) es esencial para comprender las amenazas cibernéticas y el contexto crítico de las actividades del cibercrimen, identificar tendencias y facilitar la recolección de pruebas digitales en la investigación y el procesamiento de casos de cibercrimen y otros casos.
Dicha cooperación no sólo permite acceder a datos en poder de los proveedores de servicios, sino también intercambiar experiencias, capacitación, hardware y software, para asistir a las autoridades en las investigaciones y los procesamiento de casos de cibercrimen. Los convenios entre autoridades públicas y el sector privado a menudo se basan en un mosaico de acuerdos y sería beneficioso contar con un marco de cooperación más formalizado, para ayudar a mitigar las variaciones jurisdiccionales en cuanto a la retención y el intercambio de datos, los conflictos relativos a cuestiones de privacidad y otras barreras comunes a la cooperación.
En esta sesión, se explorarán los desafíos relacionados con la persecución de delitos de cibercrimen establecidos y emergentes (incluidos el ransomware, el phishing, el extremismo violento y otros delitos en la darknet) y las respuestas estratégicas y de otro tipo de las autoridades fiscales. Se explorará el rol de las asociaciones público-privadas y el uso de la Inteligencia Artificial, tanto por parte de los autores de ciberdelitos como de quienes están a cargo de la prevención y la persecución de su actividad.
Esta sesión plenaria incluirá un panel de discusión interactivo y una sesión de preguntas y respuestas.
Taller 2 – Consistirá en una sesión:
A. Persecución de delitos en la Darknet
Sesión plenaria 3 – Desafíos transfronterizos de las pruebas electrónicas
En los casos penales, existe un incremento de pruebas digitales y, por ende, transnacionales. Las normas fragmentadas y, en ocasiones, rígidas del derecho internacional y las divergencias entre legislaciones nacionales y culturas jurídicas pueden dificultar el acceso transfronterizo a pruebas digitales. Además, los límites legales entre la prohibición de expresión y la libertad de expresión varían según las jurisdicciones y son cada vez más controvertidos.
Mientras en algunas jurisdicciones las pruebas digitales son inadmisibles como evidencia, en otras, no existen reglas o normas claras para su admisibilidad. Para aumentar la complejidad, el rol del sector privado (en particular los proveedores de servicios de Internet (PSI)) es fundamental para la conservación, la retención y el intercambio de pruebas digitales.
Teniendo en cuenta la combinación de la escasez de técnicas forenses digitales adecuadas (aunque costosas) y la limitada capacidad de investigación y procesamiento, no es de extrañar que los casos de cibercrimen y otros procesamientos que dependen de pruebas digitales suelan sufrir importantes retrasos o incluso fracasen.
La creciente complejidad de ciberdelitos emergentes y la necesidad de la recolección y el procesamiento transfronterizos adecuados de pruebas digitales han llevado a las autoridades a cargo de la investigación y la persecución penal a reforzar las capacidades institucionales e incorporar tecnologías modernas. En esta sesión, se explorarán la capacidad forense, los recursos, las soluciones legislativas y organizativas de las autoridades fiscales y el rol del sector privado en la preservación y recuperación de las pruebas digitales. Asimismo, se examinará el rol de los actores multilaterales internacionales en las iniciativas para promover el acceso transfronterizo a las pruebas digitales y los límites legales entre la prohibición de expresión y la libertad de expresión en el contexto de la asistencia legal recíproca.
Esta sesión plenaria incluirá un panel de discusión interactivo y una sesión de preguntas y respuestas.
Taller 3 - Estará dividido en dos sesiones:
A. Los desafíos en la obtención de pruebas electrónicas del exterior.
B. La libertad de expresión y las redes sociales.
Sesión plenaria 4 – Lavado de dinero a través de activos virtuales
La identificación, evaluación y comprensión de los riesgos del lavado de dinero por parte de autoridades competentes son elementos esenciales del funcionamiento adecuado de los sistemas de lucha contra el lavado de dinero, por cuanto ayuda a priorizar y aplicar eficientemente medidas paliativas (incluida la asignación de recursos) que se adecúen a dichos riesgos.
Los fiscales no solo contribuyen con el proceso de evaluación de riesgos, sino que también lo utilizan. Pueden disponer de estadísticas pertinentes sobre investigaciones, procesamientos y condenas en materia de lavado de dinero y financiación del terrorismo, activos incautados, confiscados, repatriados o información compartida o en su posesión obtenida durante una investigación sobre el modus operandi de los delincuentes. También pueden proporcionar información sobre tendencias actuales y los riesgos detectados a través de sus investigaciones y procesamientos y ayudar a identificar vulnerabilidades.
La investigación financiera puede proporcionar información tanto sobre la prueba del delito como sobre los bienes que pueden ser objeto de confiscación. El éxito del procesamiento de casos de lavado de dinero, rastreo, congelamiento y confiscación de activos es extremadamente difícil sin una investigación financiera previa.
En esta sesión se examinará el rol del fiscal en la identificación, evaluación, comprensión y mitigación de los riesgos nacionales de lavado de dinero, enfocándose en los activos virtuales. Se examinarán las técnicas de investigación esenciales, las estrategias y las mejores prácticas para investigar, incautar y confiscar activos virtuales, incluidos el uso de mecanismos de cooperación nacionales e internacionales, el uso de grupos multidisciplinarios / interinstitucionales, las UIF, la cooperación con reguladores y el compromiso con el sector privado.
Esta sesión plenaria incluirá un panel de discusión interactivo y una sesión de preguntas y respuestas.
Taller 4 - Estará dividido en dos sesiones:
A. Investigaciones financieras paralelas en práctica.
B. Rastreo, incautación y congelamiento de activos virtuales