XXVII Conferencia Anual y Asamblea General de la IAP
Date: Sunday 25 September 2022 - Thursday 29 September 2022
Location: Hotel Sheraton Grand Metechi Palace, Tiflis, Georgia
XXVII CONFERENCIA annual Y ASAMBLEA GENERAL DE LA IAP
Fecha: domingo 25 de septiembre de 2022 - jueves 29 de septiembre de 2022
Sede: Hotel Sheraton Grand Metechi Palace, Tiflis, Georgia
Acerca de la Conferencia
- Organizador: Procuración General de Georgia
- Idiomas: El idioma de trabajo es el inglés. Todas las sesiones de la Sala Plenaria de la sede de la Conferencia (Salón Kavkasioni) tendrán servicio de interpretación simultánea al español, francés, árabe, ruso y chino.
- Inscripción: Apertura prevista para mediados de marzo de 2022
- Matrícula de inscripción (participantes): 725 EUR (inscripción temprana) / 800 EUR (matrícula regular)
- Matrícula de inscripción (acompañantes): 400 EUR (inscripción temprana) / 450 EUR (matrícula regular)
- Sitio Web de la Conferencia + sistema de inscripción online
Acerca de la Sede
Lonely Planet define a Georgia de este modo: “Desde sus verdes valles repletos de viñedos hasta sus antiguas iglesias y torres de vigilancia encaramadas en fantásticos paisajes montañosos, Georgia es uno de los países más bellos del planeta y un paisaje maravilloso para caminantes, jinetes, ciclistas y viajeros de todo tipo. Igualmente maravilloso es su pueblo, lleno de orgullo, alegría y cultura: Georgia presume de ser la cuna del vino, un lugar donde los huéspedes son considerados bendiciones y la hospitalidad es la esencia misma de la vida. Una historia profundamente compleja ha dotado a Georgia de un maravilloso patrimonio arquitectónico y artístico, desde ciudades rupestres hasta antiguas catedrales, pasando por las inimitables obras de arte de Pirosmani.”
Tema de la Conferencia:
Fenómenos Globales que Reconfiguran los Sistemas de Justicia Penal
En la conferencia se analizará el impacto de la pandemia en los sistemas de justicia penal y examinará si las estrategias y tecnologías digitales desplegadas para garantizar la continuidad de las actividades son tanto deseables como sostenibles a largo plazo. Se analizará el rápido crecimiento de la prevalencia y la sofisticación de los delitos informáticos y los enormes desafíos que estos plantean a los agentes de la justicia penal. También se examinarán las respuestas judiciales de los fiscales, incluido el involucramiento con el sector privado y las soluciones de tecnología de la información. Asimismo, se estudiará la capacidad forense, los recursos, las soluciones legislativas y organizacionales de las autoridades fiscales y el rol del sector privado en la preservación y recuperación de pruebas digitales. Al igual que ocurre con las pruebas, ha habido un aumento sustancial en la cantidad y el valor de los activos digitales, motivo por el cual, en la conferencia también se explorará el rol de los fiscales en la identificación y mitigación del riesgo de lavado de activos a nivel nacional, enfocándose en los activos virtuales, las técnicas esenciales de investigación, las estrategias y mejores prácticas para investigar, incautar y confiscar activos virtuales.
Subtemas que serán explorados durante la Conferencia:
Sesión Plenaria 1: COVID, desafíos y respuestas institucionales
La pandemia del Covid-19 creó desafíos sin precedentes para las autoridades de la justicia penal en todo el mundo. Las medidas de aislamiento obligaron a los tribunales de muchos países a cerrar al público. Algunos tribunales lograron realizar juicios virtuales online, mientras que otros redujeron su carga laboral. Si bien los juicios a distancia funcionaron para muchos tipos de audiencias en algunas comunidades jurídicas, no fue así en todos los casos: En los juicios más importantes, tanto la fiscalía como la defensa, tuvieron dificultades para presentar y analizar las pruebas online en vivo.
Por otra parte, los procedimientos de rutina que requerían poca interacción entre las partes resultaron ser más eficientes cuando se realizaron online. La pandemia impulsó a muchas autoridades judiciales a revisar sus políticas de ciberseguridad y actualizar las tecnologías digitales, así como también implementar mecanismos de colaboración interinstitucional y cooperación internacional más seguros y eficientes.
La pandemia cambió no sólo la impartición de justicia, sino también el volumen y las tipologías delictivas. Las vulnerabilidades provocadas por la pandemia han sido ampliamente explotadas por los delincuentes. Los países han denunciado un incremento de los delitos informáticos, los fraudes relacionados con la pandemia y la violencia doméstica. En respuesta, las autoridades fiscales y el Poder Judicial se vieron obligados a impulsar la adopción de estrategias extraordinarias y políticas novedosas para garantizar la continuidad de las actividades.
En esta sesión plenaria se estudiará cómo respondieron las autoridades fiscales ante la pandemia. Se estudiará hasta qué punto la pandemia ha acelerado las innovaciones y el desempeño de las fiscalías (como el uso de la Inteligencia Artificial) y si las soluciones puntuales desplegadas en respuesta a la pandemia podrían convertirse en algo habitual a largo plazo. También se debatirá si estas transformaciones son sostenibles y su impacto sobre la eficiencia y accesibilidad de los sistemas de Justicia Penal.
La sesión plenaria incluirá un panel de debate interactivo y una sesión de preguntas y respuestas.
Taller 1:
Sesión 1.A: Transformación digital en los sistemas de Justicia Penal
Sesión 1.B: Respuestas de la Salud Pública ante el delito
Sesión Plenaria 2 – Evolución de las tipologías del ciberdelito
En las últimas dos décadas, el mundo ha experimentado una dramática transformación digital. A su vez, el cibercrimen (desde ciberataques patrocinados por Estados hasta fraudes menores) se ha disparado y ha alcanzado nuevos niveles de prevalencia y sofisticación, un fenómeno que se vio acelerado por la pandemia. El rápido surgimiento de tipologías de delitos informáticos ejerce una inmensa presión sobre las autoridades de fiscalías, hecho que requiere de cambios constantes en las estrategias de persecución, la actualización de competencias y el creciente despliegue de recursos que no siempre están disponibles.
A su vez, la cooperación entre autoridades de la Justicia Penal y el sector privado, en particular con proveedores de servicios nacionales e internacionales, es esencial para comprender las ciberamenazas y el contexto crucial de las actividades de los delincuentes informáticos, a fin de identificar tendencias y facilitar la recolección de pruebas digitales en las investigaciones y la persecución de delitos informáticos y de otro tipo.
Dicha cooperación no sólo permite el acceso a los datos en poder de los proveedores de servicios, sino también el intercambio de experiencias, capacitación, hardware y software, para asistir a las autoridades en sus investigaciones y persecución del cibercrimen. La colaboración entre autoridades del sector público y del sector privado a menudo se basa en un conjunto heterogéneo de acuerdos y se beneficiaría de un marco de cooperación más formalizado para ayudar a mitigar las variaciones jurisdiccionales en materia de retención e intercambio de datos, conflictos relativos a las cuestiones de privacidad y otros obstáculos de cooperación comunes.
En esta sesión, se explorarán los desafíos relacionados con la persecución de delitos informáticos existentes y emergentes, incluidos los delitos de ransomware, de phishing, de extremismo violento y demás delitos cometidos en la darknet, así como también las respuestas tanto estratégicas como de otro tipo de las autoridades judiciales. También se explorarán el rol de las alianzas público-privadas y el uso de la Inteligencia Artificial, tanto por parte de los perpetradores de delitos informáticos como de aquellos a cargo de la prevención y la persecución de su actividad.
La sesión plenaria incluirá un panel de debate interactivo y una sesión de preguntas y respuestas.
Taller 2:
Sesión 2.A: Persecución de Delitos Cometidos en la Darknet
Sesión Plenaria 3 – Los desafíos de las pruebas electrónicas transfronterizas
Las pruebas penales son, en creciente medida, digitales y, por ende, transnacionales. Las normas fragmentadas, en ocasiones rígidas, del derecho internacional, junto con las leyes y las culturas jurídicas nacionales divergentes, pueden dificultar el acceso transfronterizo a las pruebas digitales. Más aún, las limitaciones legales entre los discursos prohibidos y la libertad de expresión varían según las jurisdicciones y se han tornado cada vez más controvertidos.
En algunas jurisdicciones, las pruebas digitales son inadmisibles como evidencia, mientras que en otras no existen reglas o normas claras para su admisibilidad. Para aumentar la complejidad, el rol del sector privado, en particular el de los Proveedores de Servicio de Internet (ISP, por su sigla en inglés), es fundamental para la preservación, retención e intercambio de pruebas digitales.
No es de extrañar que la gestión de casos de delitos informáticos y demás procesamientos judiciales que implican pruebas digitales suelan sufrir importantes retrasos o incluso fracasen cuando se combinan con la escasez de técnicas forenses digitales adecuadas (aunque costosas) y la limitada capacidad de investigación y persecución.
La creciente complejidad de delitos informáticos emergentes y la necesidad de recopilar y procesar adecuadamente las pruebas digitales transfronterizas han impulsado a las autoridades judiciales e investigadoras a reforzar sus capacidades institucionales e incorporar tecnologías modernas. En esta sesión se explorarán la capacidad forense, los recursos, las soluciones legislativas y organizacionales de las autoridades judiciales y el rol del sector privado en la preservación y recuperación de pruebas digitales. También se examinará el rol de los actores internacionales multilaterales en las iniciativas de promoción del acceso transfronterizo a pruebas digitales y las limitaciones legales entre los discursos prohibidos y la libertad de expresión en el contexto de la asistencia legal recíproca.
La sesión plenaria incluirá un panel de debate interactivo y una sesión de preguntas y respuestas.
Taller 3:
Sesión 3.A: Desafíos de la obtención de pruebas electrónicas del extranjero
Sesión 3.B: Libertad de Expresión y Redes Sociales
Sesión Plenaria 4 – Lavado de activos mediante activos virtuales
Lavado de Activos: La identificación, evaluación y comprensión de sus riesgos por parte de las autoridades competentes son elementos esenciales para lograr el adecuado funcionamiento de los sistemas contra el lavado de activos, que ayudan a priorizar y aplicar eficazmente medidas de mitigación, incluida la asignación de recursos, en proporción a dichos riesgos.
Los fiscales son tanto colaboradores como usuarios del proceso de evaluación de riesgos. Pueden disponer de estadísticas en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo pertinentes a sus investigaciones, procesamientos, condenas, activos incautados, confiscados y repatriados o compartidos, así como también pueden disponer de información obtenida en sus investigaciones sobre el modus operandi de los delincuentes. Asimismo, pueden brindar información sobre las tendencias y los riesgos actuales detectados en sus investigaciones y procesamientos y pueden ayudar en la identificación de vulnerabilidades.
Las investigaciones financieras pueden brindar información sobre la prueba del delito y los bienes que pueden ser objeto de confiscación. Sin una previa investigación financiera, resulta en extremo difícil realizar exitosamente persecuciones de lavado de activos y rastreos, congelamientos y confiscaciones de activos.
En esta sesión, se examinará el rol de los fiscales en la identificación, evaluación, comprensión y mitigación del riesgo de lavado de activos a nivel nacional, centrándose en los activos virtuales. Se analizarán las técnicas esenciales de investigación, las estrategias y mejores prácticas para investigar, incautar y confiscar activos virtuales, incluidos el uso de mecanismos de cooperación nacionales e internacionales, el uso de grupos de diversas disciplinas o instituciones, de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), la cooperación con organismos reguladores y la interacción con el sector privado.
La sesión plenaria incluirá un panel de debate interactivo y una sesión de preguntas y respuestas.
Taller 4:
Sesión 4.A: Investigaciones financieras paralelas en la práctica
Sesión 4.B: Rastreo, incautación y congelamiento de activos virtuales
BIENVENIDOS A TIFLIS
Documentación de la Conferencia
La XXVII Conferencia Anual y Asamblea General de la IAP de Tiflis, Georgia, fue un gran éxito. Nuestro más sincero agradecimiento a los organizadores, anfitriones y participantes. Esperamos volver a verlos en Londres el año que viene. Los invitamos a disfrutar de algunos de los momentos más destacados del evento en nuestra galería:
Galería Fotográfica